Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

В ответ на запрос убэп образец

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В ответ на запрос убэп образец

При этом запрос полиции может быть направлен только в рамках следующих мероприятий: 1 расследование уголовного дела или дела об административном правонарушении; 2 проведение проверки зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; 3 проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы. Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов информации подразделениями МВД РФ. При оценке законности для предоставления документов в этом случае следует прежде всего установить наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст.

Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях бездействии , создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено адресату , но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. В случаях направления документа налоговым органом по почте заказным письмом датой его получения считается 6-й день со дня отправки заказного письма.

В случае направления документа налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в личном кабинете налогоплательщика.

В последнее время участились случаи поступления в прокуратуру жалоб от субъектов предпринимательской деятельности по вопросу законности и обоснованности запросов из полиции и других правоохранительных органов. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. За непредставление или несвоевременное представление информации по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции предусмотрена административная ответственность ст.

Правильно я понял, что месячный срок действует только в том случае, если в самом запросе полиции не установлен иной более короткий срок? В данной статье подробно рассказывается про срок ответа на запрос полиции, и все что об этом надо знать. Зачастую происходит ситуация, когда сотрудники МВД запрашивают ту или иную информацию как от физического, так и от юридического лица. Чтобы определиться, какой существует срок ответа на запрос полиции, следует обратиться к нормативным документам, которые регламентируют данное действие.

Все документы, запрашиваемые сотрудниками МВД, могут относиться только к материалам расследуемого дела по уголовному или административному кодексу, иное запрещено законом. Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация. При подготовке ответа можно уточнить, какие именно документы нужны, если из запроса следователя или полиции это не ясно.

Лучше направить промежуточный ответ с уже собранными данными и одновременно задать уточняющий вопрос. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч. Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Права сотрудников полиции перечислены в ст. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении. Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь.

Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье. Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно.

На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно. Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами.

Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций. По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям. При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП ОЭБ.

Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки. Во-первых, ст. Во-вторых, ст. Исключением может служить лишь информация, содержащая охраняемую законом тайну. Составление ответа на запрос информации является весьма распространённым видом делового письма, с которым неоднократно сталкивается каждый хозяйствующий субъект в ходе осуществления своей деятельности.

Без знания основ делового письма невозможно деловое общение и правильное ведения переписки. В рамках данной статьи описан порядок и правила написания данного вида документа. Рассмотрены основные виды, оформление положительного и отрицательного ответа, а также приведен наглядный пример. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Это быстро и бесплатно! В соответствии с п. Обращаем внимание на то, что работники полиции не вправе требовать предоставления информации и документов вне расследования или рассмотрения конкретного уголовного дела, дела об административном правонарушении или дела оперативной доследственной проверки. Соответственно, в поступившем запросе должны быть указаны номер либо иные сведения, которые позволили бы идентифицировать запрос как связанный с конкретным уголовным делом, делом об административном правонарушении или делом оперативной проверки например, фамилия обвиняемого, лица, заявившего о преступлении и др.

В противном случае запрос полиции о предоставлении информации документов можно рассматривать как незаконный. В литературе нередко высказывается мнение, согласно которому запрос о предоставлении документов должен быть не только законным, но и обоснованным. То есть, в запросе должно быть указано, как связана запрашиваемая информация с находящимся в производстве органа полиции конкретным делом.

Конечно, было бы не плохо в целях защиты прав граждан закрепить такое положение в законе. Однако на сегодняшний день такой нормы не существует, в связи с чем отсутствие в запросе обоснования никаких правовых последствий не влечёт. Если в полученном запросе есть ссылка на данную норму, то следует рассматривать запрос о предоставлении сведений под призмой именно данного федерального закона.

Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. Запросы других структур, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Сроки исполнения запроса, поступившего от полиции, регламентированы частью 4 ст. Неисполнение запроса документов полиция, другие подразделения МВД РФ может привести к привлечению лица к административной ответственности.

Согласно ст. Если запрос поступил от следователя или дознавателя, то в случае его неисполнения виновное лицо можете быть привлечено к ответственности за невыполнение законных требований по ст. Если Вы решили отказать сотрудникам полиции в предоставлении запрошенных документов, имейте в виду, что документы могут быть получены путём проведения иных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, в том числе с привлечением сил специального назначения.

Поэтому не следует при отсутствии на то серьезных причин отказывать сотрудникам в предоставлении документов. В любом случае, при наличии у Вас сомнений и вопросов по поводу поступившего запроса из полиции, иного контролирующего или правоохранительного органа, звоните мне круглосуточно. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Поделиться: Facebook. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Как повысить оперативность обмена информацией внутри юридического департамента. Компании доначислили налоги за работу с однодневкой. Не застывай как мыслитель натужно, чтоб уяснить правопорядок вещей: всюду милиции больше, чем нужно, а там, где нужно, её нет вообще… По В. Вишневскому Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей.

Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП. В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем.

Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет.

Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям. Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают. Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения.

Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД или его заместителя , то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании п.

В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. О проекте Авторам Реклама. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Восстановим учёт или поставим с нуля. Цены комфортные. Автоматизируем ваш учёт и отчётность за 10 минут. О проекте Авторам Реклама. Прислать статью.

Как ответить на запрос правоохранительных органов

При этом запрос полиции может быть направлен только в рамках следующих мероприятий: 1 расследование уголовного дела или дела об административном правонарушении; 2 проведение проверки зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; 3 проведение оперативно-розыскных мероприятий. Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы. Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов информации подразделениями МВД РФ. При оценке законности для предоставления документов в этом случае следует прежде всего установить наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях бездействии , создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено адресату , но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

ОБЭП запрашивает документы

Полезная информация. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться Прим. Произошли важные изменения в законодательстве.

Составление ответа на запрос информации является весьма распространённым видом делового письма, с которым неоднократно сталкивается каждый хозяйствующий субъект в ходе осуществления своей деятельности.

В конце ставится дата и подпись генерального директора компании с расшифровкой и печатью. Ответ на запрос составляет и высылает только тот сотрудник представитель компании, на имя которого был написан запрос. В такой ситуации ответ составляет тот, кто его замещает. К тому же, некорректно указывать обращающемуся к вам человеку на его ошибки.

Ответ на запрос полиции о предоставлении документов

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные.

.

«Письма счастья» из ОБЭП: как на них реагировать и что за ними может последовать

.

1 Образец письма-ответа на запрос о предоставлении информации. Как правильно 2 Запрос обэп о предоставлении документов. Как понять.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.